Дропперы в России теперь не смогут переводить больше 100 тысяч рублей
Возможности дропперов для вывода и обналичивания денег в России ограничены - теперь им запрещено переводить себе и другим лицам сумму более 100 тысяч рублей в месяц. Это новое ограничение, установленное с 15 мая, распространяется только на тех, кто фигурирует в базе данных Банка России по поводу мошеннических операций. Информация о дропперах доступна всем банкам и правоохранительным органам, формируется на основе данных от кредитных организаций о случаях мошенничества, а также учитывает информацию от правоохранителей.
Если информация о клиенте попадает в базу данных регулятора, банк имеет право приостановить действие его карты или онлайн-банкинга. В случае, если банк не принял таких мер, с 15 мая для данного человека устанавливается лимит - он не сможет переводить себе или другим лицам более 100 тысяч рублей в месяц, как пояснил Банк России в своем Telegram-канале.
Кроме того, если данные о противоправных действиях человека поступают в базу данных от правоохранительных органов, банк обязан заблокировать ему карты и доступ к онлайн-банку.
Центробанк объяснил, почему установлен лимит именно в 100 тысяч рублей - при таком ограничении гражданин может совершать необходимые переводы, но не будет злоупотреблять выводом похищенных средств. Если человек хочет сделать перевод на сумму больше 100 тысяч рублей, ему необходимо обратиться в отделение банка с документом, удостоверяющим личность.
Ограничение не распространяется на платежи юридическим лицам, поэтому лицо, находящееся в базе данных Центробанка, может продолжать использовать карты и онлайн-банкинг для покупок, оплаты услуг и т.д.
Источник и фото - ria.ru
