Эксперт раскрыла, какой перевод может заморозить банк

Причины возможной заморозки можно условно разделить на две группы. Первая группа включает в себя борьбу с мошенничеством, где признаками являются наличие уголовного дела против получателя, информация о его участии в мошеннических сделках или нахождение в черном списке Банка России. Если получатель перевода находится в базе Банка России, операция приостанавливается на два дня, после чего, при желании клиента, перевод может быть осуществлен, но банк не несет финансовой ответственности. Вторая группа включает переводы, подозреваемые в отмывании денег или другой противоправной деятельности. Здесь обращается внимание на значительные суммы, большое количество получателей и транзакций, а также списание средств сразу после зачисления. Во всех случаях банк имеет право заморозить операцию и даже заблокировать подозрительного клиента.

Источник и фото - ria.ru