Несколько жителей Хабаровска незаконно "отмыли" более 69 миллионов рублей

Прокуратура Хабаровского края сообщила о заведении уголовных дел в связи с этим. В рамках проверки соблюдения законодательства в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, прокуратурой были направлены иски о признании сделок недействительными и возврате незаконно полученных денежных средств на общую сумму более 69 миллионов рублей. Проводится контроль за рассмотрением исков надзорным ведомством. Жители Хабаровска оформляли многомиллионные займы друг другу и своим компаниям с целью легализации денег, полученных незаконно. Для этого заключались короткосрочные договоры и обращались к нотариусу для исполнительных надписей. Надзорное ведомство считает, что такие сделки были совершены с целью обналичивания денег, поскольку у заемщиков не было средств из законных источников для передачи в долг.

Источник и фото - ria.ru