СМИ выяснили, как Эпштейн хотел обойти финнадзор в США
05.02.2026 22:10
Одним из таких случаев стал скандальный план Джеффри Эпштейна, известного финансиста и осужденного за сексуальные преступления, который в 2009 году стремился приобрести немецкий банк Sal. Oppenheim. По данным портала Tagesschau, эта сделка была частью его стратегии создания собственного финансового учреждения в Европе, что позволило бы ему вести бизнес, избегая контроля со стороны американских надзорных органов, с которыми у него были напряжённые отношения.
"Файлы Эпштейна" проливают свет на этот замысел: финансист намеревался использовать немецкий частный банк как плацдарм для расширения своей деятельности за пределами США. Такой шаг мог значительно усложнить работу американских регуляторов, которые активно следили за его операциями. Sal. Oppenheim, один из старейших и уважаемых частных банков Германии, представлял собой привлекательный объект для приобретения, поскольку позволял бы Эпштейну укрепить свои позиции на европейском финансовом рынке.Этот эпизод подчеркивает, насколько далеко некоторые предприниматели готовы зайти, чтобы обойти правовые ограничения и сохранить контроль над своими активами. Попытка Эпштейна приобрести Sal. Oppenheim не только раскрывает его методы ведения бизнеса, но и демонстрирует сложности международного финансового регулирования, когда влиятельные фигуры используют трансграничные структуры для минимизации надзора. В конечном итоге, такие истории служат предупреждением о необходимости усиления сотрудничества между регуляторами разных стран для предотвращения злоупотреблений и обеспечения прозрачности на глобальном финансовом рынке.В современном финансовом мире вопросы конфиденциальности и защиты данных клиентов становятся все более актуальными, особенно на фоне растущего внимания регуляторов к банковской деятельности. Издание Tagesschau опубликовало отрывок переписки финансиста, в котором он резко критикует американские банки за их сотрудничество с властями США и предоставление им доступа к информации о клиентах. Такая практика вызывает серьезные опасения относительно сохранности личных данных и финансовой тайны.Согласно материалам переписки, финансист Эпштейн вместе с высокопоставленными представителями банка JP Morgan предпринимал попытки организовать процесс поглощения банка Sal. Oppenheim. Целью создания новой структуры было обеспечение максимальной конфиденциальности для клиентов на американском банковском рынке, а также защита их от излишнего финансового контроля со стороны американских регуляторов. Это свидетельствует о стремлении некоторых игроков финансового сектора найти способы обхода жестких надзорных мер и сохранить приватность операций.Дополнительно, портал сообщает, что Эпштейн был готов инвестировать до 1,5 миллиарда долларов в этот проект, планируя разместить главный офис новой структуры в Люксембурге — стране с благоприятным законодательством в области банковской тайны. Такой шаг мог бы значительно укрепить позиции клиентов, желающих сохранить анонимность и минимизировать вмешательство государственных органов в их финансовые дела. В целом, эта ситуация подчеркивает сложность баланса между необходимостью прозрачности в финансовой системе и правом клиентов на конфиденциальность.В финансовом мире репутация играет ключевую роль, и создание имиджа надежного и влиятельного банка требует значительных усилий и стратегических шагов. Уже существовало представительство Oppenheim, однако для повышения статуса нового банка планировалось привлечь известных и уважаемых консультантов, способных укрепить доверие клиентов и инвесторов. Среди таких консультантов фигурировал бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, который ушёл с поста в 2007 году и обладал значительным международным авторитетом.В августе 2009 года представитель Sal. Oppenheim отправил электронное письмо одному из знакомых финансиста Эпштейна, в котором сообщил, что переговоры ведутся с другим потенциальным покупателем, и вероятность того, что оферта Эпштейна будет принята, оценивается менее чем в 20%. Это свидетельствовало о сложной конкурентной борьбе на рынке и о том, что предложения Эпштейна не соответствовали ожиданиям владельцев банка. В итоге попытки Эпштейна приобрести Sal. Oppenheim не увенчались успехом.В октябре того же года Deutsche Bank официально объявил о приобретении Sal. Oppenheim за сумму в 1,3 миллиарда евро, что стало значительным событием в банковской сфере Европы. Эта сделка позволила Deutsche Bank укрепить свои позиции на рынке и расширить спектр предлагаемых финансовых услуг. Таким образом, история приобретения Sal. Oppenheim демонстрирует, как важны стратегические партнерства и репутация в процессе консолидации банковского сектора.В мировой финансовой системе 2009 год запомнился как период серьезных испытаний для многих крупных игроков, среди которых особое место занимал Sal. Oppenheim — крупнейший частный банк Европы того времени. Этот банк, обладавший значительным влиянием и богатой историей, оказался в крайне тяжелом положении в разгар глобального финансового кризиса, что поставило под угрозу его дальнейшее существование и вызвало волну беспокойства среди инвесторов и клиентов.В то же время, на другом фронте, связанной с правосудием и расследованиями, заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Джеффри Эпштейна, одного из самых резонансных дел последних лет. Общий объем обнародованных документов превысил 3,5 миллиона страниц, что позволило широкой общественности и специалистам получить беспрецедентный доступ к информации, раскрывающей сложные схемы и возможные преступные связи.Таким образом, 2009 год стал знаковым не только в сфере финансов, но и в области правосудия и прозрачности, демонстрируя, насколько важны устойчивость банковских институтов и открытость правовых процессов для стабильности общества. Эти события продолжают оказывать влияние на современные подходы к регулированию финансового сектора и борьбе с преступностью на международном уровне.Источник и фото - ria.ru
