В Москве задержали обнальщиков, заработавших 540 миллионов рублей

По оценкам, незаконный оборот мог достичь трех миллиардов рублей, а предварительный доход составил 540 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она отметила, что организатор преступной деятельности привлек в эту схему свою супругу и брата. Преступники предоставляли услуги по обналичиванию денег, полученных от коммерческих организаций, используя фиктивные компании. За каждую транзакцию участники получали вознаграждение в размере не менее 15 процентов от суммы перевода. По данному факту были задержаны подозреваемые в Тюменской области и Санкт-Петербурге. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, фигурантам предъявлены обвинения, они находятся под подпиской о невыезде. Данные о компаниях, участвовавших в схеме, будут переданы в налоговые органы.

Источник и фото - ria.ru