Финансист объяснила, какие суммы наличными привлекут внимание банка

В мае Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличными, сообщила агентству «Прайм» доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

По её словам, особое внимание будут обращать на клиентов, которые вносят от 5 миллионов рублей за 30 дней, а также на случаи, когда после такого пополнения средства быстро тратятся. Если же происхождение денег подтверждено документами, дополнительная проверка не понадобится.

«Главная задача этих рекомендаций — борьба с легализацией доходов, полученных преступным путём. Если человек вносит крупные суммы и не может объяснить их происхождение, банк может заинтересоваться операцией. При наличии документов ничего не изменится», — пояснила Ермилова.

Новые меры не коснутся клиентов, чьё финансовое положение и деловая репутация уже подтверждены. Эксперт советует заранее собирать документы, подтверждающие источник крупных денежных сумм, чтобы избежать вопросов со стороны банка.

Источник и фото - ria.ru